Иная информация

Регламент Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания « Центр инвестиций» признания лиц квалифицированными инвесторами в редакции от 28.07.2025.

Новая редакция Регламента Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр инвестиций» признания лиц квалифицированными инвесторами приведена в соответствие с нормативным актом Банка России, в связи с вступлением в силу 28 июля 2025 года Указания Банка России от 21.05.2025 N 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»  (далее Указание) и в связи с тем, что с 28.07.2025 утратило силу Указание Банка России от 29 апреля 2015 года N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Изменения касаются следующего:

Имущественный критерий для получения статуса квалифицированного инвестора физического лица с 1 января 2026 года увеличивается до 24 млн рублей. Размер нового критерия — средний доход за последние 2 года — установлен в 20 млн рублей, в него не включаются средства, полученные от продажи недвижимости.

Вводится комбинация имущественных критериев с образовательным: при наличии специализированного образования и ученой степени по специальностям, определенным в указании, на 2025 год имущественный критерий остается на уровне 6 млн рублей, а с 1 января 2026 года — от 12 млн рублей.

Также реализована возможность снижения количественных значений установленных критериев при наличии у лица профильного образования или положительного результата тестирования на знание и понимание рисков отдельных видов финансовых инструментов. В этом случае размер имущественного критерия снижается до 6 млн рублей (с 1 января 2026 года до 12 млн рублей), требуемый уровень среднегодовых доходов также снижается до 6 млн рублей.

Проведение проверки знаний для снижения имущественных критериев предусмотрено Указанием в отношении только трех финансовых инструментов: инвестиционных паев закрытых и интервальных ПИФ, структурных облигаций и бессрочных облигаций. Порядок проведения такой проверки будет установлен базовыми стандартами защиты прав и интересов получателей финансовых услуг. В настоящее время НАУФОР осуществляет разработку соответствующего порядка. Проверка знаний будет проводиться в формате тестирования, сходного с уже действующим тестированием для неквалифицированных инвесторов для доступа к отдельным финансовым инструментам, но более сложного как по количеству вопросов, на которые нужно дать правильный ответ, так и по содержанию этих вопросов.

Указание сохраняет возможность признания лица квалифицированным инвестором по критерию опыта совершения сделок с финансовыми инструментами (на общую сумму не менее 6 млн рублей в течение года), по критерию опыта трудовой деятельности в финансовой организации, а также по критерию наличия сертификата (аттестата), подтверждающего успешную сдачу профильного финансового экзамена.

Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором — 28.07.2025

Регламент Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания « Центр инвестиций» признания лиц квалифицированными инвесторами в редакции от 10.02.2025.

Новая редакция Регламента Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания « Центр инвестиций» признания лиц квалифицированными инвесторами приведена в соответствие с нормативным актом Банка России, в связи с вступлением в силу 10 февраля 2025 года изменений в п.2.1 Указания Банка России от 29 апреля 3629-У О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами» (далее Указание). Изменения касаются следующего:

— Минимальный размер активов, которыми должен владеть физическое лицо, чтобы его признали квалифицированным инвестором, увеличивается с 6 до 12 млн рублей, а с 1 января 2026 года — до 24 млн рублей.

— Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого физического лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4  Указания, увеличивается с 6 до 12 млн рублей, а с 1 января 2026 года — до 24 млн рублей.

Дата размещения информации 10.02.2025.

Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором — 10.02.2025

Политика ООО «УК «Центр инвестиций» в отношении обработки персональных данных от 23.08.2023. Дата размещения информации 23.08.2023.Политика ООО УК Центр инвестиций в отношении обработки персональных данных от 23.08.2023

Политика ООО «УК «Центр инвестиций» в отношении обработки персональных данных от 15.03.2011. Дата размещения информации 05.07.2023.Политика ООО УК Центр инвестиций в отношении обработки персональных данных от 15.03.2011

Регламент Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания « Центр инвестиций» признания лиц квалифицированными инвесторами в редакции от 08.11.2021. Дата размещения информации 08.11.2021.Регламент признания квал. инвесторами в редакции от 08.11.2021

Регламент Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания « Центр инвестиций» признания лиц квалифицированными инвесторами в редакции от 01.10.2021. Дата размещения информации 01.10.2021.Регламент признания квал. инвесторами в редакции от 01.10.2021

Регламент Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания « Центр инвестиций» признания лиц квалифицированными инвесторами в редакции от 26.06.2015. Дата размещения информации 26.06.2015.

Критерии отнесения клиентов ООО «УК «Центр инвестиций» к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации в редакции от «29» июля 2014 г. Дата размещения информации 13.08.2014.